Форма протокола смены генерального директора

Протокол №1
Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью ”____________”

г.Москва ___.___.20___

 

Присутствовали:
___________________________________________________________________

Присутствуют участники, в совокупности владеющие долями в размере 100 % уставного капитала Общества; кворум для принятия решения по всем вопросам полномочий Общего собрания участников имеется.

Председателем собрания избран(а) _____________________

Секретарем собрания избран(а) ________________________

Повестка собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава ООО ”________” (далее – Общество) и подписании Учредительного договора Общества.
2. О расторжении с ___.___.20___ трудового договора с генеральным директором Общества ________________
3. Об избрании нового генерального директора Общества.
4. О заключении трудового договора с новым генеральным директором Общества.
5. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества и внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Слушали: выступил ________________, предложил поставить все указанные в повестке дня собрания вопросы на голосование.

Голосовали: по всем поставленным на голосование вопросам “ЗА” единогласно.

Решили:
1. Утвердить новую редакцию Устава Общества и подписать Учредительный договор Общества в новой редакции.
2. Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества ____________________ с ___.___.20___.
3. Генеральным директором Общества с ___.___.20___ сроком на 3-и года избрать Д Ирину Николаевну.
4. Поручить _____________ заключить от имени Общества трудовой договор с новым генеральным директором Общества.
5. Поручить _____________ осуществить государственную регистрацию изменений в учредительных документах Общества и в сведениях об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ.

 

Председатель собрания _________________  / ______________/

Секретарь собрания ____________________ / ______________/

 

 cкачать одним файлом.doc